Responsabilități Principale
Monitorizarea tranzacțiilor
Analizează alertele generate de sistemele de monitorizare a tranzacțiilor.
Identifică și investighează tranzacțiile neobișnuite sau potențial suspecte.
Efectuează verificări și analize asupra comportamentului tranzacțional al clienților retail.
Documentează rezultatele investigațiilor și concluziile aferente.
Escaladează cazurile cu risc ridicat către funcțiile competente (AML Compliance, MLRO etc.).
Contribuie la îmbunătățirea scenariilor și regulilor de monitorizare.
Conformitate și raportare
Respectă politicile interne AML/CFT și cerințele legislative aplicabile.
Menține o documentare completă și corectă a investigațiilor efectuate..
Colaborează cu echipele de Compliance, Fraud, Operațiuni și Unități Comerciale.
