Responsabilitati:
• Primirea si investigarea sesizarilor privind suspiciuni de frauda (interna si externa) in relatie cu activitatile si serviciile furnizate de RBRO;
• Participarea la analizarea rapoartelor/aplicatiilor care genereaza alerte antifrauda;
• Intocmirea/ participarea la intocmirea rapoartelorde investigare aferente incidentelor de frauda;
• Participarea la intrunirile comisiilor si comitetelor interne (inclusiv Comisia de cercetare disciplinara) privind cazurile de frauda;
• Participarea la procesul de colaborare cu alte departamente din banca implicate in activitati de prevenire si management al fraudei si cu alte entitati din cadrul Grupului RBI;
• Participarea la livrarea de programe de instruire (online si/sau on site) antifrauda pentru angajatii RBRO, inclusiv prin distributia de mesaje de prevenire a fraudei adresate angajatilor RBRO, newsletter de conformitate etc;
• Participarea la implementarea sistemului de control intern la nivelul bancii, in ceea ce priveste prevenirea fraudei, prin: furnizarea de instruiri/ informari privind sistemul de control intern catre salariatii bancii, pentru a permite acestora sa inteleaga si sa isi indeplineasca responsabilitatile de control intern; facilitarea identificarii de catre FLOD (prima linie de aparare=first line of defence) a Proceselor/ Controalelor cheie, si executarea actiunilor de testare a controalelor; validarea independenta de catre a doua linie de aparare (SLOD) a rezultatelor actiunilor de control FLOD;
• Asigurarea calitatii datelor de raportare in propria sfera a responsabilitatii, precum si arhivarea fizica si/ sau electronica, dupa caz, a documentelor relevante activitatii desfasurate (reglementari interne, note/ rapoarte control, documente suport, adrese catre/de la autoritati de supraveghere etc).
• Participarea la implementarea directivelor, ghidurilor si instructiunilor de lucru RBI la nivel local referitoare la activitatile de prevenire si management al fraudei;
• Participarea la procesul de evaluare a riscului de frauda, propunand masuri de diminuare a riscurilor, sustinand si monitorizand implementarea acestora.
Cunostinte/Competente necesare:
• Experienta de minim 2 ani in activitati de prevenire a fraudei si/sau anticoruptie;
• Experienta de minim 3 ani in activitatea de control, conformitate, audit sau legal;
• Experienta de minim 5 ani in activitate bancara;
• Studii superioare (profil juridic/ economic);
• Cunostinte despre materialele de instruire si metodologia de control privind activitatea de conformitate;
• Cunostinte despre identificarea si analiza riscului de conformitate;
• Cunostinte PC – nivel mediu (MS Office si aplicatii specifice activitatii de monitorizare);
• Limba engleza – nivel mediu/avansat;
• Rigurozitate, atentie la detalii si capacitatea de lucru cu termene-limita
